Foto: Claudia Sheinbaum Presidenta de México / Presidencia @GobiernoMX
Claudia Sheinbaum cuestiona al Departamento del Tesoro de EE.UU. por sanciones a bancos mexicanos sin pruebas, comparándolas con el caso Cienfuegos.
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha elevado el tono contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras las sanciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
En su conferencia matutina la jefa del Ejecutivo exigió pruebas contundentes que sustenten las acusaciones, afirmando que, hasta el momento, solo se han presentado "dichos" sin evidencia sólida. La mandataria subrayó que México no actuará sin pruebas, enfatizando que “no hay impunidad, pero tampoco subordinación” frente a las acusaciones extranjeras.
El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señaló a estas instituciones por supuestamente facilitar transacciones para cárteles mexicanos, incluyendo pagos para precursores químicos de fentanilo provenientes de China.
Sin embargo, Sheinbaum destacó que las transferencias mencionadas son parte del comercio regular entre México y China, valuado en 139 mil millones de dólares anuales, y que las empresas chinas involucradas están legalmente constituidas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaron las acusaciones y solo encontraron faltas administrativas, sin vínculos con lavado de dinero.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. pic.twitter.com/Rpqlbzjum3
— CNBV (@cnbvmx) June 27, 2025
La presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en 2020 por Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, pero liberado por falta de pruebas. “Detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así que lo soltaron”, afirmó Sheinbaum, utilizando este precedente para cuestionar la credibilidad de las acusaciones actuales. Este paralelismo resalta la postura de México de exigir evidencia verificable antes de reconocer o actuar sobre señalamientos externos, reforzando la narrativa de soberanía nacional.
La SHCP, bajo la dirección de Edgar Amador Zamora, solicitó formalmente al Departamento del Tesoro pruebas adicionales, ya que el informe inicial recibido era “muy general” y carecía de detalles específicos. Mientras tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino gerencialmente a CIBanco e Intercam para revisar sus operaciones y proteger los activos de los clientes, aunque las instituciones sancionadas han negado las acusaciones y aseguran que los fondos de sus usuarios están seguros.
La controversia se enmarca en una relación bilateral tensa, donde México busca mantener una postura de colaboración, pero sin ceder soberanía. Sheinbaum insistió en que, de presentarse pruebas, su gobierno actuará con todo el peso de la ley, pero hasta ahora, las acusaciones carecen de sustento.