¡Por fin! Condenan a Zhenli Ye Gon después de casi 20 años.
Ciudad de México.- Redacción
La Periodista
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon, también identificado como Zhenli "N" o Zhenly "N", por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en lo que representa la primera condena obtenida en uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con el combate al lavado de dinero en México.
La sentencia fue conseguida gracias a las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó cualquier beneficio para sustituir la prisión, suspendió sus derechos políticos y civiles y ordenó su amonestación.
Según la investigación ministerial, Zhenli Ye Gon realizó operaciones para transferir recursos del territorio nacional al extranjero, conducta por la que fue procesado. La FGR recordó que el 14 de febrero de 2019 elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión en su contra mientras ya se encontraba recluido, y posteriormente se dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia federal precisó que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, la defensa promovió un juicio de amparo; sin embargo, éste fue negado y la resolución quedó firme tras la revisión correspondiente.
Este caso tiene su origen en una denuncia presentada en 2008 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual señaló que, como representante legal y accionista de Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., Zhenli Ye Gon habría realizado, mediante una casa de cambio, transferencias por aproximadamente 33.06 millones de dólares hacia paraísos fiscales, presuntamente para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias químicas y operaciones vinculadas con empresas investigadas por adquisiciones irregulares de aeronaves y servicios de aviación.
Además de esta causa penal, el sentenciado enfrenta otros procesos judiciales.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.