Claudia Sheinbaum Presidenta de México / Foto: Presidencia @GobiernoMXCiudad de México, Stephanie Palacios
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informaron sobre los resultados de un amplio operativo de inteligencia que permitió detectar operaciones irregulares y posibles esquemas de lavado de dinero en casinos físicos y plataformas digitales de apuestas.
De acuerdo con el reporte, las investigaciones se desarrollaron de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales, logrando identificar movimientos financieros anómalos que apuntan a redes delictivas vinculadas al crimen organizado.
Los casos se concentran en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, donde operaban establecimientos y plataformas digitales con transacciones millonarias sin respaldo fiscal o legal.
Harfuch destacó que la estrategia forma parte del plan integral de combate al lavado de dinero, que busca frenar la entrada de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y cortar los flujos económicos que sostienen a diversas organizaciones criminales.
La presidenta Sheinbaum subrayó que las investigaciones no se limitan al ámbito penal, sino que también se busca reforzar la regulación del sector de apuestas y mejorar los mecanismos de supervisión digital y fiscal para evitar nuevas filtraciones de capital ilícito.
El operativo, que se ha desarrollado en los últimos meses, incluyó la revisión de licencias, auditorías contables y rastreo de transferencias electrónicas sospechosas tanto en México como en el extranjero. Algunos de los establecimientos ya fueron clausurados de manera preventiva.
Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron que se han detectado vínculos con empresas fachada y operadores financieros que simulaban ganancias de juego para justificar dinero proveniente de actividades ilícitas, entre ellas narcotráfico y trata de personas.
El gobierno federal adelantó que en los próximos días se presentará un informe detallado sobre las acciones judiciales y financieras, así como una propuesta de reforma regulatoria para reforzar la transparencia en el sector de juegos y sorteos.
Con este operativo, la administración de Sheinbaum reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y la transparencia, marcando una nueva etapa en la lucha contra el crimen financiero y el lavado de dinero en México.